2 Karyawan Diduga Terlibat Pencucian Uang di Gorontalo
Rabu, 01 Februari 2023 - 16:18:00 WITA
Antara
Baca Juga
Disparbud Gorontalo Utara Kembangkan Destinasi Wisata Berbasis Desa
Atas kejadian tersebut kata dia, pemilik UD Tiga Sejati yang berdomisili di Kota Gorontalo mengalami kerugian sebesar jumlah tersebut.
"Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan TPPU dengan menempatkan dana ke rekening lain, membeli tanah atau bangunan atas nama orang lain, serta melakukan transaksi secara tunai yang diduga untuk memutuskan aliran transaksi.
Penyidik Polda Gorontalo hanya memiliki informasi beberapa rekening atas nama FA yang saldo nya Rp0,00. Diduga dana pada rekening yang telah diketahui penyidik telah dipindah ke rekening FA lainnya atau rekening pihak terkait lainnya," kata Leonardo.
Berdasarkan data maupun informasi dari bank, kata dia, saldo per tanggal 13 Desember 2022 atas nama FA, WH, dan tersangka SHM yang merupakan isteri dari FA, jumlahnya tidak signifikan.
Editor: Cahya Sumirat
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Yogya
14 hari lalu
Polda DIY Sebut Kerugian akibat Kericuhan saat Aksi Massa Capai Rp28 Miliar
Jateng
8 bulan lalu
Napi Korupsi Diduga Tepergok Jalan-Jalan ke Luar Lapas Semarang
Jatim
10 bulan lalu
Rumah Mewah di Surabaya Terbakar Hebat, Diduga akibat Penghuni Ketiduran saat Masak Nasi
Sulsel
1 tahun lalu
Penampakan Rumah Mewah SYL di Makassar yang Disita KPK
Jabar
1 tahun lalu
Penampakan Rumah Perempuan yang Mayatnya Ditemukan Dalam Koper, Dipasangi Garis Polisi
Jabar
2 tahun lalu
4 Perampok Rumah Mewah di Cinambo Bandung Ditangkap, 2 Orang Ditembak
Berita Terkini
Sulut
4 jam lalu
Penganiayaan Gunakan Senjata Tajam, Pria di Minsel Ditangkap Polisi
Sulut
4 hari lalu
Legislator Perindo Dorong Bangun Gudang Jagung demi Produktivitas Petani Bolmong Utara
Sulut
7 hari lalu
DPRD Gorontalo Segera Kirim Rekomendasi Pemecatan Wahyudin Moridu ke Kemendagri
Sulut
7 hari lalu
Ini 3 Bukti Alasan Pemecatan Wahyudin Moridu sebagai Anggota DPRD Gorontalo
Sulut
7 hari lalu
Tok! BK DPRD Gorontalo Pecat Wahyudin Moridu sebagai Anggota Dewan, Ini Alasannya
Sulut
8 hari lalu
Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk